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深圳市怡亚通供应链股份有限公司

时间:2021-07-22 19:10 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2021-121

深圳市怡亚通供应链股份有限公

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2021年8月4日以电子邮件形式发出,会议于2021年8月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币15.6亿元的短期融资券和总额不超过人民币4亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

该议案需提交股东大会审议,待公司股东大会审议通过并经交易商协会注册后方可实施。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理短期融资券和中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次短期融资券和中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次短期融资券和中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,确定和实施本次发行短期融资券和中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次短期融资券和中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次短期融资券和中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次短期融资券和中期票据注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“陕西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“陕西怡亚通物流”),陕西怡亚通物流注册资金为人民币500万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为20%,自然人郝二良持股比例为20%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。陕西怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京怡通余氏商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“北京怡通余氏商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“怡通余氏商贸”),怡通余氏商贸注册资金为人民币5,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人余华明持股比例为24%,自然人余华光持股比例为16%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡通余氏商贸的经营范围以预包装食品销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门迪威怡欣供应链管理有限公司的议案》

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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