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山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董

时间:2021-09-15 15:54 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

原标题:山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告

  证券代码:002490          证券简称:山东墨龙         公告编号:2021-006

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议,并审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,具体情况如下:

  一、保险方案

  (一)投保人:山东墨龙石油机械股份有限公司;

  (二)被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等;

  (三)赔偿责任限额:5000万元;

  (四)保险费总额:不超过20万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准);

  (五)保险期限:1年;

  公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  二、独立董事意见

  公司独立董事认为,为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有利于进一步完善公司风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司稳健发展。本议案审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定,我们同意该议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险,激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第八次临时会议决议;

  2、公司第六届监事会第三次临时会议决议。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二二一年二月八日

  证券代码:002490          证券简称:山东墨龙         公告编号:2021-005

  山东墨龙石油机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议,并审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,以及公司业务发展及经营管理需要,公司拟对经营范围进行变更,并相应修订《公司章程》部分条款。具体内容如下:

  一、经营范围变更情况

  原章程中经营范围:抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售;石油机械及相关产品的开发;商品信息服务(不含中介)。

  变更为:抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售;石油机械及相关产品的开发;商品信息服务(不含中介);技术推广服务;节能技术推广服务;技术进出囗;货物进出口;检测服务;计量服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

  上述公司经营范围变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  二、 公司章程具体修订情况

  为进一步完善公司法人治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,详情请见附件修订说明。

  除上述修改外,《公司章程》中其他条款不变。

  三、其他事项说明

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次变更经营范围和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准情况为准。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二二一年二月八日

  附件:

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  《公司章程》修订对照说明

  证券代码:002490          股票简称:山东墨龙          公告编号:2021-007

  山东墨龙石油机械股份有限公司关于

  召开2021年第一次临时股东大会的通知

  2021年2月8日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于2021年3月3日(星期三)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年3月3日14:00

  (2)网络投票时间为:

  采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年3月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

  采用深圳证券交易所互联网投票系统()的时间:2021年3月3日9:15—15:00

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6、股权登记日:2021年2月24日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)A股股东:截至2021年2月24日(星期三)下午深圳证券交易所收市后,康复舞春满人间,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的会议见证律师。

  8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案;

  2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案;

  3、关于修订《监事会议事规则》的议案。

  上述议案1、2已经公司于2021年2月8日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过,上述议案2、3已经第六届监事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2021年2月9日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述议案1属于特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案2-3属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。

  上述议案2属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)A股股东:

  1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  2、登记时间

  (1)A股股东:拟出席公司2021年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  3、登记地点

  (1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

  (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:赵晓潼

  联系电话:0536-5100890

  联系传真:0536-5100888

  联系地址:山东省寿光市文圣街999号  邮编:262700

  2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第八次临时会议决议;

  2、公司第六届监事会第三次临时会议决议。

  特此通知。

  附件一:公司2021年第一次临时股东大会回执及授权委托书;

  附件二:股东参加网络投票的操作程序。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二二一年二月八日

  附件一

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会回执

  注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托          先生(女士)(身份证号:                        )代表本人(本公司)出席公司于2021年3月3日(星期三)召开的2021年第一次临时股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

  附件二

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为)参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年3月3日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月3日上午9:15,结束时间为2021年3月3日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2021年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002490          证券简称:山东墨龙         公告编号:2021-004

  山东墨龙石油机械股份有限公司第六届

  监事会第三次临时会议决议公告

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次临时会议于2021年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年2月8日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,做出决议如下:

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  经核查,公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定,结合公司的实际情况,本次修订《监事会议事规则》有助于进一步规范公司治理,规范公司行为。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()的《监事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  经审核,监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险,激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-006)。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  备查文件

  1、第六届监事会第三次临时会议决议。

  山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

  二二一年二月八日

  证券代码:002490           证券简称:山东墨龙          公告编号:2021-003

  山东墨龙石油机械股份有限公司

  第六届董事会第八次临时会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时会议于2021年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年2月8日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

  1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

  同意公司根据业务发展及经营管理需要,对经营范围进行变更,并相应修订《公司章程》的部分条款。

  具体内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-005)。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年,保险费总额不超过20万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准),并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-006)。

  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2021 年3月3日(星期三)下午2:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,股东大会通知内容详见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第八次临时会议决议;

  2、独立董事关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项的独立意见。

  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

  二二一年二月八日

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董

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(责任编辑:宝鸡新闻网)

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