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内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七

时间:2022-08-06 08:10 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-038号

内蒙古第一机械集团股份有限公

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事10名(其中独立董事6名),实际参会董事10名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会会议通知于 2022年7月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2022年7月19日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事10名(其中独立董事6名),实际参加表决董事10名。因疫情原因,独立董事王洪亮及职工董事丁利生通过视频形式参会。出席董事共同推举李全文先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。

经与会董事一致选举李全文先生任公司第七届董事会董事长。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》。

聘任王永乐先生为公司总经理,聘任王彤先生为公司董事会秘书。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》。

聘任王彤先生、贾睿先生、汪宝营先生、曹福辉先生、王宇先生、李国灏先生为公司副总经理,聘任王小强先生为公司总会计师,聘任梁岩女士为公司证券事务代表。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员议案》。

第七届董事会专门委员会任期与第七届董事会任期一致。具体调整如下:

战略投资与预算委员会:李全文、王永乐、戈德伟、徐佳宾、赵杰、苑士华,召集人李全文。

提名薪酬与考核委员会:戈德伟、邓腾江、苑士华、徐佳宾、王洪亮、赵杰,召集人戈德伟。

审计风险防控委员会:邓腾江、李全文、王洪亮、戈德伟,召集人邓腾江。

科技发展规划委员会:李全文、王永乐、王彤、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰、苑士华、丁利生,召集人李全文。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

附件:个人简历

特此公告。

备查文件:

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会决议

2、内蒙一机独立董事关于七届一次董事会相关议案的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年7月20日

附件:

个人简历

李全文,男,1964年出生,中共党员,博士研究生,工程博士,正高级工程师。曾任一机集团综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理,一机集团石油机械公司经理,一机集团总经理助理,云南北方光学电子集团有限公司副总经理,云南北方光电仪器有限公司董事、总经理,中兵光电科技股份有限公司董事、总经理,北京华北光学仪器有限公司董事,北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记,北京北方车辆集团董事长、党委书记、科技委主任委员,公司第五届和第六届董事会董事长。现任一机集团董事长、总经理、党委书记、科技委主任委员,兵工财务有限责任公司董事,北奔重型汽车集团有限公司董事,第十三届全国人大代表,第十三届内蒙古自治区人大常务委员会委员、中共内蒙古自治区第十一次代表大会代表、中共包头市第十三届委员会委员,公司第七届董事会董事长、党委书记。截至目前,李全文先生持有内蒙一机股份30.3万股,占公司股本总额的0.018%。

王永乐,男,1975年出生,中共党员,硕士研究生,工程硕士,正高级工程师。曾任一机集团第三分公司技术室副主任,一机集团大成装备公司副经理、经理,一机集团总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理,路通弹簧公司董事长,pbjracing.com,公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理,路通弹簧公司董事长,fqrxyey.com,公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理,路通弹簧公司董事长,北奔特种车辆有限公司董事,公司第六届董事会董事、总经理。现任一机集团董事,中共包头市第十三次代表大会代表,公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。截至目前,王永乐先生持有内蒙一机股份20.6万股,占公司股本总额的0.012%。

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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