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山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

时间:2022-11-25 12:17 来源:宝鸡新闻网 作者:宝鸡新闻网 阅读:

山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

 
发行人的组织架构图  

山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

 
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的如上:  

山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

 

 

(上接B9版)

2、2007年H 股股份由香港联交所创业板转主板上市

根据公司2006年度第1次临时股东大会、第1次H股类别股东大会、第1次内资股类别股东大会于2006年12月5日作出的决议,于2006年10月16日经香港联交所上市委员会同意,并经中国证监会于2007年1月26日出具的《关于同意山东墨龙石油机械股份有限公司转到香港交易所主板上市的批复》(证监国合字[2007]2号)批准,公司于2007年2月7日撤销H股股份在香港联交所创业板的上市地位,同时H股股份在香港联交所主板上市。

3、2007年送红股及转增股本情况

2007年5月25日,本公司2006年度股东大会决议将资本公积金12,959.96万元及未分配利润12,959.96万元转增注册资本。2007年4月25日名列本公司股东名册的股东按每持有的1股公司股份获发2股红股及转增2股新股。2007年6月29日,商务部以《关于同意山东墨龙石油机械股份有限公司增资的批复》(商资批[2007]1113号)批准本公司的上述股本变更。2007年7月18日,寿光圣诚有限责任会计师事务所对本公司送转股完成后的资本情况进行了审验,并出具了寿圣会师验字(2007)049 号《验资报告》。2007年8月,相关工商变更登记手续办理完毕。本次股本变动后,公司注册资本增加到32,399.90万元,股本总额变更为323,999.00万股,每股面值仍为0.10元。

4、2007年第三次发行H股情况

根据本公司2006年度股东大会决议授予董事会的一般授权及2007年5月28日董事会决议,并经中国证监会《关于同意山东墨龙石油机械股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监国合字[2007]28号)同意,公司于2007年9月完成增资发行H股4,925.20万股,每股面值为0.10元,每股发行价为港币1.70元,募集资金净额为7,782.85万元。2007年9月23日,寿光鲁东有限责任会计师事务所对本公司第三次发行H股完成后的资本情况进行了审验,并出具了寿鲁会验字[2007]第101 号《验资报告》。

本次发行完成后,本公司注册资本变更为32,892.42万元,股份总数变更为328,924.20万股,每股面值仍为0.10元。其中,内资股股东持股数量为200,861.00万股,占公司总股本的比例降为61.06%,H股增加到128,063.20万股,占公司总股本的38.94%。公司前述股本变更已经商务部《关于同意山东墨龙石油机械股份有限公司增资的批复》(商资批[2007]1898号)同意。股本结构变更为:

5、2010年股份合并情况

根据本公司2009年第一次临时股东大会及类别股东会议对董事会的一般授权以及2009年12月29日董事会决议,公司股份合并事宜于2010年1月7日按香港联交所规定的程序实施,并于2010年2月17日完成。股份合并后,公司股份总数由328,924.20万股变更为32,892.42万股,每股面值由0.10元变更为1.00元。

本次股份合并后,公司股权结构如下:

6、2010年首次公开发行A股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1285 号文件《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,以及深圳证券交易所《关于山东墨龙石油机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]336 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票(A 股)于2010 年10 月21 日起在深圳证券交易所上市交易,股票简称“山东墨龙”,股票代码“002490”,本次共公开发行70, 000,000 股A 股,每股面值人民币1.00 元,每股发行价人民币18.00 元。本次发行后,本公司注册资本变更为人民币398,924,200.00元,业经山东正源和信有限责任会计师事务所验证,并出具了鲁正信验字(2010)第3032 号《验资报告》。

本次A股发行完毕后,公司股权结构如下:

7、2012年资本公积金转增股本情况根据2012年5月25日召开的2011年度股东周年大会决议,公司于2012年7月20日实施2011年分配方案:以公司2011年末总股本398,924,200股(其中,A股270,861,000股,H股128,063,200股)为基数,向全体股东每10股派1.0元人民币现金(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2012年7月23日,寿光鲁东有限责任会计师事务所出具“寿鲁会变验字[2012]第184号”《验资报告书》验证,发行人注册资本变更为79,784.84万元。

2012年8月28日,山东省工商局核准了上述增资的变更登记,换发了营业执照,注册号为370000400000030,注册资本变更为79,784.84万元。

三、重大资产重组情况

发行人最近三年内未发生重大资产重组情况。

四、股本总额及前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至2012年12月31日,公司的股本结构如下:

(二)本次债券发行前公司前十名股东持股情况

截至2012年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:

(责任编辑:宝鸡新闻网)

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